L'activité de TRACFIN en 2013
Ref : Defrénois 30 août 2014, n° DEF116z5, p. 867
766 000 000 € ont représenté les sommes en jeu dans les 458 dossiers ayant fait l'objet d'une transmission en justice par TRACFIN en 2013. 150 de ces dossiers portaient sur un montant supérieur à 1 000 000 €. 1 200 000 € est le montant moyen d'un dossier de fraude fiscale transmis à la DGFiP. Les montants mis en cause dans ce domaine se sont élevés à 285 millions €. Le volume de ces transmissions d'informations par TRACFIN dans la lutte contre la fraude fiscale a progressé de 41 % en 2013. 28 938 informations, dont 27 477 déclarations de soupçon, ont été adressées à TRACFIN en 2013. Ce chiffre progresse de 6 % par rapport à 2012. 9 244 informations reçues ont été mises en enquête par TRACFIN en 2013. Leur traitement s'est traduit par 42 889 actes d'investigatio...
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